В АРФИН прошел круглый стол по вопросам организации системы внутреннего контроля в форекс-компаниях и микрофинансовых организациях

22 сентября 2026 года в Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам регулирования деятельности некредитных финансовых организаций (НФО) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В круглом столе приняли участие представители членов АРФИН, отдельные участники Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций (РАМО), а также представители Национального банка Республики Беларусь: руководитель и специалисты управления методологии финансового мониторинга Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь.
В ходе круглого стола представители регулятора представили позицию в рамках подготовки и проведения мероприятий страновой оценки Республики Беларусь в области ПОД/ФТ. Участники рынка, в свою очередь, предоставили информацию о фактической организации работы в данной сфере, а также о перспективах ее совершенствования.
Состоялся продуктивный обмен мнениями между регулятором и частным сектором по вопросам организации системы внутреннего контроля и подготовки к предстоящей оценке.
Участники отметили важность конструктивного диалога между государственными органами и профессиональным сообществом для повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ и укрепления доверия к финансовому сектору Республики Беларусь.
Проведение подобных мероприятий является одним из ключевых направлений деятельности Ассоциации. АРФИН на регулярной основе организует обучающие семинары и круглые столы с привлечением специалистов Национального банка, Департамента финансового мониторинга КГК и других государственных органов. Это позволяет участникам финансового рынка не только качественно подготовиться к предстоящим проверкам, но и повысить общий уровень комплаенс-культуры, оптимизировать внутренние регламенты и минимизировать регуляторные риски.
АРФИН продолжит работу по координации своих членов в вопросах совершенствования системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и повышения эффективности взаимодействия с регулятором.