Ассоциация развития финансового рынка
+375 29 127-37-37 +375 17 200-61-68
  • Главная
  • Новости АРФИН
  • В Минске состоялся образовательный семинар для представителей Форекс-компаний
В Минске состоялся образовательный семинар для представителей Форекс-компаний

5 декабря 2018 года Ассоциация развития финансового рынка в сотрудничестве с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга КГК Республики Беларусь провела образовательный семинар «Актуальные вопросы деятельности на внебиржевом рынке Форекс, а также организации системы ПОД/ФТ в преддверии проведения ее взаимной оценки». В данном семинаре приняли участие представители всех без исключения субъектов внебиржевого рынка Форекс Республики Беларусь.

Необходимость прохождения подготовки и переподготовки специалистов форекс-компаний в сфере ПОД/ФТ обусловлена важностью и актуальностью данной темы для отечественного финансового сектора и Республики Беларусь в целом. В настоящее время в нашей стране проводится взаимная оценка системы ПОД/ФТ. Результаты этой оценки существенно повлияют на условия дальнейшего функционирования финансовой системы Республики Беларусь.

В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы регулирования деятельности на внебиржевом рынке Форекс, перспективы его развития, в том числе актуальные вопросы организации системы сбора и обработки отчетности форекс-компаний (банков), организации системы внутреннего контроля в преддверии проведения оценки системы ПОД/ФТ международными экспертами-оценщиками ЕАГ.

На практических примерах было изучено применение критериев подозрительности финансовых операций. До специалистов подразделений внутреннего контроля форекс-компаний и банка доведены основные требования регулятора в данной сфере. Также обновлены знания представителей компаний по вопросам выявления и регистрации в специальных формулярах подозрительных финансовых операций клиентов.

Учебная программа семинара была направлена на формирование комплексного и целостного понимания у участников рынка Форекс рисков, связанных с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма.

Ассоциация развития финансового рынка

Адрес: 220004, г.Минск, ул.Короля, д.51, оф.11, 4 этаж

Телефон: +375 17 200-61-68 +375 29 127-37-37

E-mail: info@arfin.by

Напишите нам!
Напишите нам!