Ассоциация развития финансового рынка
+375 29 127-37-37 +375 17 200-61-68
  • Главная
  • Новости АРФИН
  • Незаконная деятельность компании «Trade12»
Незаконная деятельность компании «Trade12»

Не смотря на предостережения Ассоциации развития финансового рынка (см. статью от 21.12.2017: https://arfin.by/preduprezhdenie-o-deyatel-nosti-nedobrosovestny-h-foreks-kompanij-nerezidentov/), граждане Республики Беларусь продолжают становиться жертвами недобросовестного поведения со стороны иностранной форекс-компании «Trade12».

Представители данной компании, в нарушение норм белорусского законодательства настойчиво предлагали жителям республики свои услуги, обещали получение высокого дохода. У граждан фактически выманивали денежные средства, вводя в заблуждение относительно гарантированного дохода, а затем присваивали их.

По данным фактам Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По предварительным данным, общая сумма денежных средств, которыми завладели представители «Trade12», составляет более 600 тыс. долларов США.

В этой связи, Ассоциация развития финансового рынка в очередной раз напоминает о том, что работа белорусских граждан с форекс-компаниями, зарегистрированными за рубежом и, особенно, в оффшорных зонах, несет в себе повышенные риски невозврата денежных средств.

Обращаем внимание, что при выборе форекс-компании гражданам следует проверять наличие ее регистрации в реестре форекс-компаний Национального банка (https://www.nbrb.by/finsector/forex/register). Дополнительной защитой граждан – клиентов форекс-компании может стать ее членство в Ассоциации развития финансового рынка, которое влечет за собой принятие компанией дополнительных обязательств к корпоративному поведению, добросовестности и открытости их деятельности, в том числе во взаимоотношениях со своими клиентами. С полным перечнем членов АРФИН вы можете ознакомиться в разделе «Реестр членов» (https://arfin.by/reestr-chlenov/).

Ассоциация развития финансового рынка

Адрес: 220004, г.Минск, ул.Короля, д.51, оф.11, 4 этаж

Телефон: +375 17 200-61-68 +375 29 127-37-37

E-mail: info@arfin.by

Напишите нам!
Напишите нам!