К таким людям могут возникнуть вопросы со стороны контролирующих, в том числе, налоговых органов из-за незаконного осуществления валютных операций, из-за неуплаты подоходного налога. Все трейдеры обязаны платить подоходный налог в соответствии с белорусским законодательством в случае, если они получают доход от зарубежных форекс-компаний. Если налоговая инспекция получает сведения о том, что кто-то регулярно вводит деньги из-за рубежа через банк, электронную платежную систему, либо иным способом, и по данным суммам налог не уплачен, она официально может запросить информацию о таких денежных средствах и обвинить получателя в неуплате налогов.
Кроме того, существует риск нарушения валютного законодательства Республики Беларусь, в соответствии с которым физические лица обязаны при проведении отдельных операций получить разрешение. Например, передача денежных средств в доверительное управление производится только с разрешения Национального банка. Эту услугу предлагают очень многие зарубежные форекс-компании, не всегда являющиеся добросовестными. В Беларуси денежные средства граждан в доверительное управление могут принимать только банки, белорусские форекс-компании таким правом не обладают и предлагают своим клиентам осуществлять операции на рынке Форекс самостоятельно, не передавая свои денежные средства третьим лицами.